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意中銀及三百華人或被控洗錢
2015-06-22 06:30
意中銀及三百華人或被控洗錢
【本報訊】據外電羅馬二十日消息：中國銀行在意大利米蘭的分行，以及近三百名華人被指涉嫌洗黑錢，將逃稅、賣淫等犯罪所得的四十五億歐元匯到中國，意大利檢察當局正研究提出起訴。
意大利經濟不景，但唐人街就欣欣向榮，名車泊滿街，中國新移民亦不斷購置舖位、物業，不過庫房並沒有任何進帳。檢察官於是展開長達四年調查，發現單單是二○○六年至二○一○年，多名華人將多達四十五億歐元非法匯到中國，令意大利損失巨額稅收。
檢察官向法庭提交文件，尋求法官批准控告中國銀行的米蘭分行涉嫌洗黑錢。當局稱，這四十五億歐元都是來自逃稅、賣淫、剝削非法勞工及售賣冒牌貨的非法得益，當中有二十二億元、亦即一半款項，經由中銀米蘭分行匯走，中銀從中賺取七十多萬歐元佣金。
同案亦有二百九十七人被尋求檢控，他們主要是華人，當中包括中銀米蘭分行四名高級經理。檢察官指四人未有履行職責，向當局舉報可疑的交易，中銀未有回應指控。
檢察官相信，這數十億歐元都是由居住在佛羅倫斯和普拉托等地的中國公民和犯罪組織匯出，款項被分切成細數匯到中國，當局亦不清楚收款人的身份。
澳門日報新聞
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