短短一月非法吸資三千多萬元
珠緝藉亞投行騙財團伙
【本報消息】八名內地男女在珠海結伙打着“亞投行國際財團”之名,以投資國際互聯網數字貨幣為誘餌,並許以每個工作日一至三個百分點的高額回報,非法吸收一百六十多名公衆累計三千二百多萬元人民幣。該團伙近日被拱北警方瓦解,其中七人已被正式逮捕或刑事拘留。
警拘七人主腦在逃
拱北警方瓦解該宗非法吸收公衆存款案,共抓獲七人,包括岳X(男,四十歲,陝西渭南人)、甘X(男,四十三歲,河南信陽人)、韓X濤(男,三十三歲,河南許昌人)、楊X麗(女,五十二歲,河南洛陽人)、謝X華(女,五十七歲,珠海人)、李X(女,六十歲,珠海人)、歐X平(女,三十六歲,珠海人)。警方相信主腦仍在逃,目前加緊追緝中。
拱北警方透露,案中有主腦以亞投行國際(香港)財團董事長的身份,於今年四月起,在珠海鈺海環球金融中心十七樓開設資產管理公司,同時在珠海立洲酒店設分公司,推出所謂亞投行“CB全球創富方案”的CB虛構貨幣,吸引公衆入會分等級投資一千至二萬美元不等,許以每個工作日有一至三個百分點的投資回報,如會員介紹或發展客戶投資亦可獲客戶投資金額一成介紹費提成,短短一個多月已吸引全國各地一百六十二人投資,涉案金額達三千二百餘萬元人民幣。
常辦論壇跟進遊說
拱北警方稱,該團伙由始至終都以相當“高大上”的手段吸引公衆投資,不僅寫字樓裝修富麗堂皇,且每次組織舉辦“亞太財富論壇峰會”也相當高端,主題多為“解讀全球金融的發展趨勢與未來”、“國際金融換算電商平台發展趨勢”等,邀請專家學者出席作主講嘉賓,所謂的論壇或峰會均選擇橫琴灣大酒店、海泉灣度假區等五星級高級會議中心舉行,受邀與會者的食、宿、娛樂、交通等接待費全部免費,每次論壇結束後都有專人跟進遊說與會者投資,手段極具迷惑性。
該團伙被警方暗中調查期間,今年五月中旬還策劃到本澳葡京酒店舉辦為期兩天“亞太財富峰會”,邀請全國多個省市的商家來澳與會。
拱北警方表示,警員今年五月十九日和六月九日先後採取行動,將上述案中七人抓獲歸案,並追回其中約八百萬元人民幣贓款,同時繼續追緝在逃涉案人員。
拱北警方強調,該案已觸犯刑法中的涉嫌非法吸收公衆存款罪,涉案諸人近日將移交檢察機關起訴。
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