台搗地下錢莊截三千萬
【本報訊】據中央社台中三日消息:“調查局航業調查處”今天破獲了一個以張姓男子為首的地下通匯集團,並在機場攔截夾帶現金闖關出境的四名嫌犯,查獲現金三千多萬元新台幣。
“調查局航調處”今天會同桃園、台北、新北市調處及“財政部關務署”台北關、台中關、航警局安檢大隊等,共同破獲以印尼籍華人張姓男子為首的地下通匯集團,並搜索地下賬房、印尼商店等七處所。此外,同步在桃園機場、台中航空站等處逮捕正要夾帶現金闖關出境的四名嫌犯,查獲現金三千三百七十萬一千元,並傳喚張男等九人到案。
檢調查出,印尼籍華人張男於二○一三年間取得台灣籍後,即成立多家印尼商店,並吸收北、中部數十家印尼商店業者擔任下線,協助收取在台印尼勞工現金,再指示多名台籍、印尼籍人士利用託運行李方式,將錢夾藏於馬克杯、手套、布鞋、鉛筆盒等,躲避海關檢查闖關出境。
檢調初步調查,張男利用這種方式,從二○一三起夾帶現鈔金額高達七十億元以上。全案訊後依違反銀行法移送偵辦。
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