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中銀米蘭分行涉洗黑錢案明年 3月開審
2015-08-06 08:02
(澳門電台消息) 意大利檢察官表示，控告中國銀行米蘭分行，以及 297人涉及 45億歐元的洗黑錢案件將於明年3月開審。
檢察官向法庭提交文件，指中國銀行的米蘭分行以及相關人士，在 2006年至 2010年的 4年內，將超過 45億歐元滙到中國，這些款項都是來自逃稅、賣淫、剝削非法勞工及處理冒牌貨的非法所得。
檢察官指出，雖然中國尋求西方政府協助遣返逃到海外的貪腐官員，但中方並沒有配合這次反洗黑錢的調查工作。中銀早前已否認不當行為，稱會與意大利當局合作。(李芬艷 鄭家賜)
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