支付平台成查案突破口
境外賭博公司如何開展他們的業務?需要網絡支付平台為其提供支付結算業務服務,需要境內代理為其做業務推廣,需要地下錢莊為其漂白賭資。
按照這個分析,黑龍江墾區公安決定將支付平台作為深入案件核心的突破口,對賭博網站牽涉的各方機構進行全面打擊。
鎖上萬賭博網站
通過打擊速達支付和調查my18兩個支付平台,墾區公安掌握了他們為哪些賭博公司提供過支付軟體,並進一步掌握了賭博公司的股東、代理、流動資金與會員數量。目前,墾區公安通過分析相關支付平台後台台料,鎖定了上萬家賭博網站。
凍結四千銀行卡
截至目前,專案組現已調查、凍結銀行卡4264張,累計凍結、扣押、收繳資金、財物二點三六億元。專案組一度將“大發888”、“天際亞洲”等賭博網站在國內的資金流轉鏈切斷;繳獲“棋智谷”在國內的伺服器,該網站隨即停止運營;更將“BET8”、“千禧”賭博網站徹底摧毀。專案組還重創了“金沙娛樂”黑彩網站,抓獲“金沙娛樂”在遼寧地區的代理、總代理多人;打掉了“旗智谷”、“BET8”、“AG”、“樂天堂”、“天際亞洲”等十餘個賭博網站;打掉了北京融合正通、東營方誠興華等十五個為賭博網站提供資金支付結算服務的公司;打掉了香港速達、西安唯威電子等多家為賭博網站提供資金支付結算服務軟體的公司。
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