內地連破地下錢莊涉百廿億

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深圳警方查獲涉案的銀行卡及外幣（網上圖片）

內地連破地下錢莊涉百廿億

記者近日從公安部獲悉，自今年四月公安部、中國人民銀行、最高法、最高檢、國家外匯管理局聯合開展“打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動”以來，截至目前，各地公安機關已破獲一批重大地下錢莊案件。

本報綜合報道

（新華網 / 中國青年網）

令人矚目的是，廣東、遼寧、北京、浙江等地近期接連破獲多起涉案金額達數百億元人民幣的地下錢莊案，成功打掉一批地下錢莊窩點，有效遏制了地下錢莊違法犯罪高發勢頭。

詐騙案牽出大案

“行動！”六月二日凌晨五時許，隨着一聲令下，深圳市公安局經偵支隊和寶安分局組成的專案組對一起代號為“三○六”的特大地下錢莊案展開統一收網，抓獲犯罪嫌疑人三十一名，繳獲涉案銀行卡三百多張，凍結涉及十八家商業銀行的一千○八十七個帳戶；經初步查明，涉案金額達一百二十多億元人民幣。

該地下錢莊進入警方視線，其實是源自一起詐騙案。

銀行“內鬼”潛逃

八十三歲的陳達是一名香港籍商人，已在內地經商多年。二○一二年初，陳達出售了在內地的工廠，打算將六千多萬元資金轉回香港養老。一次飯局上，他將此事告訴了認識多年的朋友、某銀行深圳寶安支行行長沈某生。

“沈某生主動告訴我，他可以弄到外匯結算指標。”陳達說，二○一二年八月，他分三筆、每筆二千多萬元，將錢匯入沈某生指定的境內銀行帳戶。前兩筆款項都如約匯入陳達的香港帳戶，但最後一筆卻少給了八百萬元人民幣。雙方幾經交涉，沈某生又給了一百七十五萬元，之後突然辭職逃匿。

感覺被騙的陳達將沈某生訴至寶安區人民法院。法院審查發現，沈某生涉嫌詐騙罪，將案件移交到寶安區公安分局。縝密偵查之下，一條涉及地下錢莊的重大案件線索浮出水面。