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閩破地下錢莊揭央企高層涉貪
2015-11-21 06:30
閩破地下錢莊揭央企高層涉貪
【本報訊】據《新京報》二十日消息：在浙江警方宣佈破獲全國最大地下錢莊的同時，福建也搗破一個地下錢莊，並牽出央企貪腐案的冰山一角。
福清市公安機關破獲一個利用“假人頭”帳戶進行非法外匯交易的地下錢莊，涉案金額超過一百億元人民幣，警方發現，北方某央企高層通過福建地下錢莊洗錢，將貪污的國企巨額資金“洗白”。
經親友開大量帳號
今年四月，公安部經偵局與中國人民銀行反洗錢部門發現福清市一個名為“余X和”的帳戶存在可疑交易情況，涉及交易帳戶二萬八千六百七十八個，累計交易金額逾一百六十二億元，該帳戶資金交易規模巨大、交易對手眾多，涉及多個省市及境外個人，符合地下錢莊的特徵。
警方稱，余X和為殘疾人士，其家屬及親友大多為農民，文化程度較低，基本上無從事非法買賣外匯的可能，且余某和帳戶的銀行預留電話均已失效，故判定該帳戶是典型的“人頭帳戶”。警方發現，余某和帳戶的實際控制人為林某蘭，以林某蘭為首的犯罪集團，使用親朋好友的名義在本地、外地多家銀行開設大量帳號，操控數以千計的帳戶進行非法外幣、人民幣兌換業務。
涉案人員已被查獲
警方對涉案的周某調查時發現，他曾為別人把三百萬美元從沙特阿拉伯轉移至國內，原來資金實際上是某大型央企高層貪污來的贓款。據悉，涉案人員王某乃一國企駐沙特區域商務副總經理，幫助代某將在境外貪污的三百萬美元通過地下錢莊採用境內外錢莊核數對沖的形式，由境內錢莊帳戶轉移至代某指定帳戶，共計一千八百萬元。
不過該筆涉案資金不過是冰山一角，而整宗貪污案的總額接近億元，該央企涉案人員目前已被紀委查獲。
澳門日報新聞
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