浙搗全國最大地下錢莊

    經港公司轉移4,100億至境外

    【本報訊】據中新網二十日消息：經過長達一年多時間的調查，浙江金華市公安機關偵破全國範圍內首例通過NRA帳戶（非居民帳戶）實施資金非法跨境轉移的“地下錢莊”案件，也是迄今為止中國警方查獲的涉案人數最多、涉案金額最大的非法買賣外匯案件。

    截至目前已查明涉案金額高達四千一百餘億元，打掉規模以上買賣外匯犯罪團夥八個，採取刑事強制措施一百人，移送外管局行政處罰二百餘人。

    在港註冊空殼公司

    “義烏宇富物流公司”——看到這個名字，絕大多數人會認為這是一家開在浙江義烏市的公司。但事實上，這是義烏人趙某宜在香港先後註冊的數十家空殼公司之一。

    二○一四年九月，中國人民銀行反洗錢部門發現趙某宜利用上述數十家境外公司在國內開設的NRA帳戶跨境轉移人民幣超千億元，涉及的境內外帳戶多達八百五十餘個，主要涉及北京、廣東、寧夏、安徽、江西等地。其中，有二十一人與集團交易的金額高達十億元、六百一十人涉及一億元、一千一百二十八人涉及五千萬元以上。九月十六日，公安部經偵局、中國人民銀行反洗錢局、國家外匯管理局將該可疑交易線索交辦給浙江省公安機關。

    凍結三千涉案帳戶

    經過半個月的鬥智鬥勇，警方最終鎖定了趙某宜公司三十五名工作人員基本情況，並對依附在趙某宜團夥周圍的施某飛、楊某翔等其他五個“地下錢莊”團夥進行查證，逐步查清了這些團夥的基本情況。

    警方與央行於去年十二月十五日展開行動，銀行部門對全國三十一省市區、九十一家銀行的三千多個涉案帳戶同步凍結，警方拘捕涉案的五十八疑犯，並繳獲了大批銀行卡、電腦等作案工具。警方再經過一年多的調查，近日終宣佈把全案偵破。

    交易單據高達三米

    另據警方表示，在人民銀行、外匯管理等部門的協助下，警方翻查了犯案集團空殼公司的相關偽造交易記錄，當中涉及一百三十多萬次交易，匯總成Excel文件更有一百多兆份。警員指，如把這些資料全以A4紙打印出來，將要耗費三萬五千張紙，堆起來有三米高。

    據其中一名楊姓疑犯指，“因為現在銀行對外匯的監管嚴格，很多人為了兌換方便就來找我們。我們的生意信用度很高，我可以在很短的時間內調集幾億元的資金。”他們每次為客戶兌換外幣時，都會收取大約千分之三至千分之五的費用。雖然比率看上去並不算高，但因為資金流動量大，這樣的“小收益”卻為犯罪集團帶來了巨額利潤。警方發現，該集團每日收益在五萬元以上，最多一天更達一百五十三萬元，短短十個月內便賺了二千○七十二萬元。