開殼公司偽造文件申請貸款
兩漢騙台銀行逾億被捕
【本報消息】兩名無業港澳男子涉串謀他人,於本澳開設多家空殼公司及偽造生意交易紀錄、物業評估公司估值文件等,在台灣成功瞞騙某銀行貸款折合一億八千萬澳門元,分期還剩七千多萬時“潛水”。司警接手調查發現當中涉詐騙,趁兩男入境本澳時拘捕,現正追緝其餘在逃者,案件有待跟進。
被捕兩名男子均報稱無業,分別姓譚,四十三歲,香港人;姓徐,二十六歲,本澳居民。涉巨額詐騙被移交檢察院處理。
案情透露,涉案兩名男子於二○一四年在本澳伙同多名在逃同黨,先後開設多家空殼公司,部分公司聲稱從事地產業務。兩人同年一月和十月,分別到台灣某銀行申請貸款,聲稱需要金錢周轉,用作支付與三家公司的交易。為求逼真,兩人更出示多份“文件”,包括偽造物業評估公司文件、物業查屋紙,以及偽造生意和交易紀錄。台灣銀行信以為真,最後分三次合共批出折合一億八千萬澳門元貸款,每月分期還款,最後該筆款項轉賬至在逃同黨的賬戶。
騙徒成功借貸巨款後,其中一名在逃同黨隨即從賬戶提取七千多萬元,餘數起初用作每月還款,一直相安無事,台灣銀行仍未知道有人偽造文件。直至最近還剩七千多萬貸款,相關人士突然“失蹤”又無還款,銀行始覺有可疑,細心檢查審批文件後覺可疑,懷疑受騙,日前向澳門司警報案求助。司警經分析鎖定目標,於本月十九和二十日於外港碼頭,趁涉案兩名男子從外港碼頭入境時將其拘捕,帶返警局問話。兩人拒絕與警方合作。警方正進一步跟進案件,包括追緝在逃者及贓款下落。
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