葉真理曾在美豪賭

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據路透社、澎湃新聞網報道，葉真理於二○○四至二○○七年間曾在拉斯維加斯威尼斯人賭場等地豪賭一億二千六百萬美元（折合約十億澳門元）。

金沙遭罰三億七

威尼斯人賭場所屬的金沙集團於二○一三年向美國政府交納超過四千七百萬美元（折合約三億七千五百萬澳門元）罰款，免除了未能及時向當局報告葉真理可疑交易的起訴。

根據金沙集團和解協定的一份事實聲明書，美國政府指出，儘管葉真理告知賭場人員，為了避免遭到政府審查，他要分批匯入款項，而金沙集團仍然繼續與他交易。

美檢視博彩漏洞

近期，聯邦當局也在檢視美國賭場業者允許賭客賭博而未留下記錄的作法。美國執法官員越來越擔心，對客戶和巨額現金交易審查不足，可能使美國拉斯維加斯成為洗錢者的目標。幫助賭客避開金融報告要求和藏匿姓名，違反了美國聯邦反洗錢法。

“我擔心可能會出現這樣一種文化，即該行業的一小撮人連最基本的要求都不願遵守。”美國金融犯罪執法網時任負責人卡爾維利在二○一三年拉斯維加斯博彩業大會指出。

這種疑慮促使美國當局整頓被指違反了反洗錢規定的賭場，或處以創紀錄的罰款。