粵搗逾廿地下錢莊涉460億

    廣東警方最近展開“颶風二號”專項統一行動，偵破了一系列的地下錢莊系列案件，抓獲了七十多名疑犯，涉案金額高達四百六十多億元（人民幣，下同）。

    多地警方齊行動

    近期廣東省公安廳組織廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、江門、茂名警方開展地下錢莊收網行動，破獲了二十多宗案件。

    去年下半年廣州警方接到黃某某等非法經營地下錢莊線索，實際操控五十多個銀行賬戶。同時深圳、佛山、東莞警方相繼發現多個地下錢莊線索，相關賬戶每日往來資金流巨大。

    廣東警方專案組將地下錢莊系列案件列為“颶風二號”專案。特別針對地下錢莊資金拆借、調配等特點，以騙購外匯、境內外對敲等將資金非法轉移出境為重點，以遏制資本外流為目標，對相關團伙組織體系和犯罪網絡全面梳理和摸排。

    合作全鏈條打擊

    廣東警方又與人民銀行、外匯管理、海關等部門的溝通協作，力求對有合作錢莊“同行”、上下游錢莊等全鏈條打擊。

    近九個月艱苦偵查專案組查清多個地下錢莊窩點組織體系、犯罪網絡後，實施打擊收網行動，破獲系列地下錢莊窩點，林某某、陳某某、黃某某等二十多名疑犯行動中悉數落網。

    比如廣州地下錢莊案就抓獲黃某某等十多名疑犯，破獲五宗案件，查獲現金五十多萬元人民幣、十多萬美元和三萬多港元，凍結涉案賬戶一批，初步統計涉案金額達五十多億元。

    珠寶店掩護經營

    黃某某交代，家境貧困初中畢業後到廣州打拼，開了一間珠寶批發店舖，因主要客戶是外國人經常要本外幣兌換。黃某某認識一些地下錢莊的經營者後，發現地下錢莊賺錢較快。

    黃某某先是利用珠寶批發店舖掩護從事非法買賣外匯，後來乾脆關閉珠寶檔，與妻子一起“全職”進行“地下錢莊”業務。

    又比如深圳林某某等特大地下錢莊案，是去年底公安部下達的線索，深圳警方專案組展開偵查，發現地下錢莊資金流向複雜、多種手法交織，涉案三千八百多個賬戶，辦案難度大。

    深案件涉百七億

    面對重重困難，警方專案組以剝絲抽繭手法展開多層次、分波段的核查，發現一批還在活動的、疑似犯罪團伙掌握的境內空殼公司，循線追蹤以後發現了一個以林某某、陳某某等為首的兩個犯罪團伙，以及以老鄉關係為紐帶的犯罪網絡。

    偵查警方專案組發現，二○一二年至二○一五年期間，深圳東某貿易公司等四十多家企業，涉嫌利用其控制的五十多個賬戶，為北京、深圳等地的一千多家企業非法支付結算人民幣，以虛構貿易背景、虛假單證等騙購外匯，再轉移至境外。

    深圳警方近期在深圳福田區、福田保稅區收網，經過廿四小時連續行動，偵破上述特大地下錢莊騙購外匯系列案，破獲兩個犯罪窩點，抓獲十多名疑犯，繳獲電腦、手機、公司印章、銀行卡及賬冊等書證一大批，凍結一百五十多個賬戶銀行，初步統計涉案賬戶資金流達到一百七十多億元。