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初級法院繼續審訊 涉及何超明另一案
2017-06-03 04:45
【本報訊】初級法院昨日續審前檢察長何超明涉貪九名被告的案件，廉署證人指出，涉案的犯罪團伙曾把1千多萬的不法資金存入何超明兄長何超信（第3被告）的銀行戶口。在何超明與其妻周小芙（第9被告）的總資產中，有1,700多萬元屬不明財產。
廉署黃姓首席調查員指出，何超明創立犯罪集團洗黑錢，多名涉案公司負責人黃國威、麥炎泰、李君本（第1、2、4被告），以3種方式把1,000多萬的不法資金存入何超明兄長何超信的銀行戶口，包括每次2萬元透過取款、存款機過戶。
黃、麥的代表律師李奕豪質詢證人，眾多存款機過戶紀錄中，為何出現何超信存入的數目，大於黃、麥等人取款的金額？證人認為，何超信存入金額時可能夾雜自己的款項，不一定全屬不法收益。
證人續指出，何超信在其堂弟何超性（任職某銀行分行行長）的協助下，多次存入、取出大金額現金，但沒填寫資金來源和去向。據調查發現，多年來何超信透過櫃員機和銀行櫃檯提出6,000多萬元，這些資金去向不明。
何超明與其妻周小芙被控的財產來源不明罪，證人表示，2015年時，兩人總資產達8,800多萬元，其中不明資產1,700多萬元。金額是以兩人總資產和何超明於1999年申報的約2,200萬元資產、申報後二人的家庭支出和合法收益，以及在黃國威、麥炎泰、李君本、何超信等人存入何超明戶口的100多萬元計算。
昨日審訊前，有律師申請放棄約20名辯方證人出庭作供。主審法官批准，估計該批證人涉及檢察長辦公室前主任黎建恩、前顧問陳家輝（第6、7被告）。
新華澳報新聞
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