2008年一手把當時的台灣「總統」陳水扁家族洗錢醜聞曝光的國際洗錢防制組織「艾格蒙聯盟」，昨日來澳參與一連五日的「第24屆艾格蒙聯盟全體會議」，主辦單位是本澳的金融情報辦公室，全球超過110個金融情報組織成員的350多名代表，以及其他國際組織和觀察員代表，將討論各種戰略發展及組織營運等議題，包括多個發展中項目及計劃，打擊洗黑錢及資助恐怖主義融資的工作。

澳門長期被外界「定性」為「洗錢天堂」，前有2005年朝鮮政權涉嫌利用澳門從事洗黑錢和造假美鈔等活動，後有2013年美國國會美中經濟與安全評估委員會，質疑澳門博彩監管機構落後於國際標準，特別是貴賓廳容易成為洗黑錢的溫床。

雖然本澳近年已大力打擊洗錢活動，但隨著經濟起飛，涉及跨境資金流動量大，洗錢活動的風險不斷增加卻無可避免，金融情報辦公室昨日稱，本澳透過「艾格蒙聯盟」有效的訊息分享平台，大大提高對懷疑洗黑錢和其他上游犯罪的分析和調查的能力。

總部設於加拿大多倫多的「艾格蒙聯盟」（The EgmontGroup of Financial Intelligence Units）於1995年成立，因各國情報單位於1995年在比利時「艾格蒙宮」舉行，故組織取名「艾格蒙聯盟」。

全球最大反洗黑錢組織

「艾格蒙聯盟」是目前世界上最大規模的國際洗錢防制組織， 由各地的金融情報單位（FinancialIntelligence Units）組成，旨在為各國的監督機構提供管道，加強對所屬國家的反洗黑錢活動工作上的支援，並專門分析金融情報和可疑交易，以支援對金融和其他類型犯罪的調查，在將交換資金移轉情報的工作擴展及系統化之餘，並為各國金融情報組織和其他相關的部門提供支援和培訓，以協助其設立和運作。

軍火與恐襲亦有關連

經過多年發展，「艾格蒙聯盟」已發展成為一個擁有154個成員的團體，並為成員間交流有關打擊清洗黑錢犯罪、恐怖主義融資犯罪及大殺傷力武器擴散融資犯罪的信息和經驗，提供一個有效的平台，以提高成員對洗黑錢及恐怖融資風險的了解。

「艾格蒙聯盟」通常在每年的夏季舉行全體會議，就重要的戰略發展及運作議題作出討論。今年第24屆「艾格蒙聯盟」全體會議，於昨（2）日至7日，於澳門路氹仔金光大道康萊德酒店舉行。

恐怖主義襲擊威脅全球，而洗黑錢又為恐襲提供資金，兩者關係有時密不可分。（資料圖片）

澳門符合國際標準

本澳的金融情報辦公室於2009年加入「艾格蒙聯盟」，成為其中一名成員，但其實金融情報辦公室早在2006年，因著反洗黑錢及反恐法律的頒布而成立，並負責收集、分析及向執法機關提供可疑交易資料。

金融情報辦公室亦負責協調由15個司法、執法及監管部門組成的政府跨部門反洗黑錢及反恐怖融資工作小組。

金融情報辦公室昨日發文稱，今年對澳門的反洗黑錢及反恐怖融資工作來說，是相當重要的一年。今年5月，有關反洗黑錢及反恐怖融資的第2/2006號及第3/2006號法律的修訂法案，獲得通過及執行，標誌著澳門的反洗黑錢及反恐怖融資法律制度的重要進步，亦更符合國際標準。

凍結資產法律已通過

對於去年4月歐盟一份報告中指出，亞太區反洗黑錢組織（APG）與國際金融中心監管機構組織（GIFCS）察覺到澳門法典中缺乏凍結資產規章。金融情報辦公室昨日亦指，《凍結資產執行制度》法律已於去 年通過，此制度成為了澳門預防恐怖主義融資活動的強大工具，而凍結制度協調委員會亦隨即組成，由金融情報辦公室擔任其秘書處。今年年底，澳門將執行跨境現金申報制度，並與國際接軌。

金融情報辦公室又稱，辦公室成立至今，已與亞太區、歐亞區、歐洲及北美洲等19個金融情報組織簽訂合作協議，亦會於全體會議期間，與一個金融情報組織簽訂新合作協議。

亞太反洗黑錢報告快出爐

另外，亞太區反洗黑錢組織（APG）關於澳門的相互評估報告，也將在不久後發布。金融情報辦公室最後稱，上述工作顯示澳門為配合反洗黑錢及反恐怖融資的國際要求，作出了堅定承諾；而今年「艾格蒙聯盟」全體會議於澳門舉行，充分說明澳門對於全球反洗黑錢及反恐怖融資工作的積極參與。