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艾格蒙聯盟澳舉行大會 打擊洗黑錢及恐怖融資
2017-07-07 04:54
【本報訊】由本澳金融情報辦公室為主辦的第二十四屆艾格蒙聯盟全體會議，開幕式昨日舉行。艾格蒙聯盟由世界各地的金融情報組織組成，目的是促進各地的金融情報交流，打擊洗黑錢及恐怖融資。艾格蒙聯盟現時有超過150個會員。這是澳門首次主辦艾格蒙聯盟全體會議。
開幕式由經濟財政司長梁維特、艾格蒙聯盟主席Sergio Espinosa、本澳金融情報辦公室主任伍文湘主禮。梁維特致詞時指出，澳門金融情報辦公室自2009年加入艾格蒙聯盟後，積極參與活動，持續與海外金融情報組織簽署反洗錢及反恐融資的合作協議。2016年至2017年期間，澳門推出或修訂一系列與反洗黑錢及反恐融資有關之法律，完善本澳在這方面的法律，符合國際標準。
一直以來，澳門特區政府致力打擊清洗黑錢及恐怖主義活動融資，已建立具規模的反清洗黑錢及反恐怖融資體制，並且緊貼“金融行動特別組織” (FATF) 及 “亞太區打擊清洗黑錢組織” (APG)訂定的國際標準，於2015年完成了首次的整體性反清洗黑錢及反恐怖融資風險評估，並按其結果制定了一系列的跟進工作。此外，於去年起，特區政府透過推出新法律法規或修訂法律，強化澳門的反清洗黑錢及反恐怖融資法律體制，包括針對執行聯合國安全理事會的恐怖融資制裁措施的《凍結資產執行制度》法律、對《預防及遏止清洗黑錢犯罪》及《預防及遏止恐怖主義犯罪》兩條法律的修訂，以擴大對清洗黑錢上游犯罪的定義、加強強化客戶盡職審查措施、識別最終實益擁有人、採用風險為本的內控措施，以及擴大恐怖活動及恐怖融資的定義以符合國際標準，目的為確保澳門經濟體系不會被利用作為不法活動及資金轉移的地點。另外，新的《稅務信息交換法律制度》法律亦有助打擊國際間的偷稅漏稅活動並隨之衍生的洗黑錢犯罪。而將於2017年11月生效的《監管攜帶現金和無記名可轉讓票據出入境》法律，則可更有效減低跨境大額現金所帶來的清洗黑錢風險。
新華澳報新聞
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