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台銀行員工助詐騙集團洗錢
2023-01-07 06:35
台銀行員工助詐騙集團洗錢
【香港中通社六日電】據台媒六日報道，台灣“中國信托商業銀行”（台灣簡稱“中信銀行”）一分行員工，涉嫌暗中幫詐騙集團將每日轉賬額度由五十萬元（新台幣，下同）提高至三千萬元，為詐騙集團洗錢。這是台灣首宗銀行員工與詐騙集團勾結洗錢案。
台北市刑警大隊通報，日前偵辦一宗詐騙案時，發現詐騙集團以高薪名義誘騙民眾求職，事後再把求職者軟禁酒店內，把他們的銀行賬戶當成洗錢賬戶。警方在調查洗錢賬戶及資金流向時，分析有銀行員工協助犯案。在掌握線索後，逮捕“中信銀行”一名員工。
提高每日轉賬限額
警方指出，該銀行員工疑遭詐騙集團收買，通過職權提高特定賬戶每日轉賬金額額度，從原本五十萬元變成可轉賬二千萬元至三千萬元。警方研判這是讓詐騙集團更容易用匯款方式洗錢。
當局金融監督管理委員會今天對此回應稱，“中信銀行”五日已通報這宗“重大偶發事件”。若經調查銀行職員涉及協助詐騙集團洗錢屬實，根據有關規定，將可能對銀行處以最高五千萬元罰款。
澳門日報新聞
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