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洗錢風險評估講解會續舉辦
2024-04-30 06:35
貴重物品交易商業界講解會
洗錢風險評估講解會續舉辦
【本報消息】警察總局訊：澳門特別行政區作為亞太反洗錢組織之會員，須就自身司法管轄區持續更新整體性清洗黑錢／恐怖活動融資/擴散融資風險評估，以符合國際標準之要求。
最新一輪的風險評估在各方共同努力下得以順利完成，尤其是主管部門之協調及各業界就提供數據資料方面之積極性。
為使業界進一步了解是次風險評估的分析內容及結果，除了經監管部門向業界發送最新《澳門特別行政區清洗黑錢／恐怖活動融資／擴散融資風險評估報告》外，警察總局金融情報辦公室作為有關項目之協調部門，持續地與監管部門合作為不同業界舉辦《澳門特別行政區清洗黑錢／恐怖活動融資／擴散融資風險評估報告》專題講解會，藉此進行互動交流，加強業界對風險評估項目重要性的認知和了解。
風險評估報告之宣導工作於二〇二四年初已正式開展，警察總局金融情報辦公室繼二〇二四年二月二十八日及三月十九日分別為金融業界及博彩業界舉辦講解會後，續於第二季為其他特定非金融行業和職業舉辦講解會，先後安排於四月十二日為貴重物品交易商以及十五日為拍賣行業及公司服務提供者，以及二十四日為會計行業舉辦了講解會，出席人數合共約一百七十人。講解會內容主要包括評分方法、清洗黑錢相關犯罪威脅情況、各行業風險情況、主要發現以及行業問卷調查結果，亦同時簡介第六／二〇一六號法律《凍結資產執行制度》的要求及業界之義務。
警察總局金融情報辦公室於二〇二四年五月三日及五月二十八日將會繼續安排為餘下業界舉辦講解會，分別為執業律師及公證員、以及房地產中介行業。
澳門日報新聞
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