美防黑錢查澳美資賭場

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　　【本報訊】美國當局正在加大對從賭博業熱門地區澳門流入的資金的調查力度，以確保在澳門開展業務的美國賭場不會成為亞洲等地贓款進入美國金融體系的管道。

　　路透社6月25日援引兩名知情人士的話透露，美國國內稅收署執法部門的探員上月前往澳門搜集情報。一名國內稅收署發言人當日拒絕置評。

　　知情人士說，美國國內稅收署刑事調查部門負責人亞當·斯坦納12日在拉斯維加斯的反洗錢大會上承認此次澳門之行。媒體在他發言時被拒之門外。

　　報導稱，尚不清楚美國國內稅收署對一家或數家美國賭場在澳門的業務進行調查是否是為了對相關人員對洗錢活動監督不力提起刑事訴訟，但曾進行過此類調查的前執法官員日前表示，存在這種可能性。

　　拉斯維加斯金沙公司、永利度假村公司和米高梅國際酒店集團多年前便進入澳門開展業務。這些公司25日對置評請求並未立即予以回應。

　　一名曾參與追蹤賭場資金的前執法官員日前表示，探員此行的目的可能是審查澳門與美國賭場之間的交易，因為澳門嚴格的隱私保護制度使國內稅收署難以從美國獲得財務單據。

　　前葡萄牙殖民地澳門現是中國的特別行政區，它是中國唯一可以合法經營賭場的地方。澳門2013年的賭博業收入達到約450億美元。

　　美國財政部官員已公開表示，對來源不明的資金可能正從澳門流向拉斯維加斯以便為豪賭的華人提供資金而感到擔心。如果美國賭場不採取適當的管控措施監控可疑交易，可能會使大規模洗錢行為變得輕而易舉。

　　一些與會的消息人士說，斯坦納在會上就此類管控措施的重要性發出警告，並威脅將對管控不力的賭場給予民事和刑事處罰。

　　在此次大會上，財政部金融犯罪執法部門負責人說，根據有關規定，美國賭場必須對來自澳門的資金進行審查。