內地存款失蹤頻發
銀監會:鐵腕查案
【本報訊】據中央社、人民網十二日消息:中國內地各地近年來頻頻發生“存款失蹤案”,內地銀監會二○一四年底已開始專項檢查,近日更鐵腕下達“三鐵三見”的要求。
內地財新網十二日報道,中國銀行業監督管理委員會等監管高層下達的“三鐵三見”,是指“鐵面無私、鐵證如山、鐵案不翻、見人、見錢、見整改”。
針對內地各地頻頻爆發的“存款失蹤”案件,銀監會官員指出,目前存款丢失案件主要分三種:外人冒充銀行員工詐騙、銀行員工與外人勾結、銀行員工騙取存款。
銀行存漏洞
內地銀監會表示,行業出現存款詐騙、票據造假、貸款詐騙、理財陷阱、信用卡案件等問題,與經濟成長率下滑壓力較大等客觀因素有關,但也顯示銀行自身管理存在漏洞。
職員騙三億
日前,杭州市某國有銀行再被爆出“儲戶存款失蹤”。據傳,一名前銀行職員假冒銀行網點工作人員,以高息為誘惑,騙走儲戶巨額存款。
“我這四天幾乎每天都在銀行門口,天天都會有不少儲戶來查詢,來討說法,據我初步估算,大約有三百多人,他們和我一樣,都有承諾函,但錢都沒了,不過可以肯定的是,他們的承諾函上客戶經理的簽名都是一樣的,都是一位陸姓工作人員。”較早發現存款丢失的儲戶林先生告訴記者,他們這些丢錢的儲戶私下將丢錢的數目作了匯總,估計這回丢失的約有三億元左右的存款,每個人的存款幾乎都在五十萬元以上,最高的一人有七百餘萬元。
已刑拘四人
一位不願意透露姓名的其他銀行在職人員說,這名陸某目前並非該行的在職員工,而是早前就被該銀行開除的一名職員。不僅如此,陸某在銀行業的口碑似乎不太好,二○○九年被開除後,又去了另一家銀行就職,然而,短短的兩年後,陸某再一次被開除。
目前,陸某已向警方投案自首,另三名犯罪嫌疑人也被警方抓獲。四人已被刑事拘留。
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