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人行金管局簽防範洗錢恐怖融資備忘錄
2015-08-24 06:30
人行金管局簽防範洗錢恐怖融資備忘錄
【本報消息】人民銀行上周五在官方網站公佈，近日，經國務院港澳事務辦公室核准，人民銀行副行長郭慶平與澳門金融管理局主席丁連星簽署了《中國人民銀行和澳門金融管理局關於防範洗錢和恐怖融資活動諒解備忘錄》，備忘錄內容涉及反洗錢監管信息交流機制、反洗錢現場檢查中的互助與合作安排、加強雙方人員交流與培訓等方面。
新聞稿表示，備忘錄的簽署對落實金融行動特別工作組（FATF)建議、加強區域反洗錢監管工作交流，促進內地與澳門特別行政區相關領域合作具有重要意義。
有銀行業者表示，由於各地監管當局均為反洗錢及反恐融資加強合作，澳門作為中國一個特區，加強合作順理成章。翻查資料，去年七月時任人行副行長李東榮在澳門與金融管理局主席丁連星已達成了簽署反洗錢監管合作備忘錄的意向。
澳非洗錢高危地區
人民銀行轄下反洗錢局與澳門金管局向有密切交往，去年反洗錢局亦來澳交流。但作為兩個特區，香港未有與人行就反洗錢簽署諒解備忘錄，澳門則先行一步。
銀行業者認為，這與香港所需的程序較多且複雜有關，故先行與澳門簽署，並非意味着澳門在洗錢等問題上有較高風險。
雖然澳門發展博彩業，被認為是洗錢高危地區，其實澳門有嚴格的監管，包括在賭場兌換大額籌碼要實名登記，贏錢亦要出示身份資料作為開納支票的收據，以了解資金流向，銀行亦要了解存入的資金來源。
現場檢查職能工作
對於簽署備忘錄中有關“反洗錢現場檢查中的互助”的內容，業者指出，如需要反洗錢現場檢查，將由金管局聯同人民銀行進行，並非單由人民銀行直接檢查。金融監管機構到金融機構現場檢查是職能一部分，如金管局一三年至一四年間，全面對澳門廿九間銀行進行現場檢查，主要為一六年亞太區打擊清洗黑錢組織來澳進行反洗錢及反恐融資調查的準備工作。
澳門日報新聞
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