【本報訊】司警拘捕17名本澳和內地人，當中4人為店舖負責人，他們涉嫌非法刷卡套現收取差價，令銀聯損失約71萬元。被捕17人將被控電腦詐騙罪，移交檢察院處理。
　　司警近期接獲線報稱，有商鋪涉嫌非法刷卡套現。經調查後，司警鎖定查新口岸區5間珠寶店和手機店，並於24日展開行動，拘捕17名本澳居民和內地人。目前，司警仍在調查是否還有在逃人士。
　　據司警介紹，被拘捕的10男7女，年齡在24歲至55歲之間。當中4名為店鋪負責人，另有5名內地男子主要負責在賭場內物色賭客，並將賭客分別帶到涉案的5間店鋪中進行非法刷卡套現，每次可以賺取30元至300元的酬勞，還有8名店鋪的員工主要負責為這些賭客非法刷卡套現，次數高達4500多次，涉及金額超過3.5億澳門幣。
　　司警表示，這被查的5間店鋪經營時間最短只有2個月，最長的也只有14個月，且其中1間更是無牌經營。
　　此外，司警還在店鋪內搜出多部數鈔機和刷卡機，還有刷卡記錄帳簿和單據，以及1350萬的現金。司警表示，其中有11部內地銀聯終端機經過改裝後，會顯示刷卡地點是在內地，以逃避當局的監控。令銀聯損失約71萬元。
　　據報導，通過銀聯卡非法套現的方式，每年數千億的資金流向境外。根據澳門金融管理局2012年一份機密報告顯示，在2011年全年，這個數字僅為881億澳門元，銀聯卡在澳門的使用呈現出井噴之勢。而這些金錢主要用於消費珠寶、飾品以及高端手錶等奢侈品。而2013年的資料則顯示，2013年澳門賭場內及其周邊商店的銀聯交易額達到了1800億澳元(約合1400億元人民幣)，這一數字相當於2013年澳門博彩總收入的一半。
　　為了有效監管這種非法境外套現洗錢活動，銀聯於2014年5月7日晚宣佈，將推進一系列措施，以打擊澳門的海外洗錢、資本外逃和其他非法銀行卡使用行為。2014年7月，央行與澳門金管局簽署反洗錢監管合作備忘錄的意向。
　　而就在上週五（8月21日），央行官網發佈消息表示，近日，經國務院港澳事務辦公室核准，中國人民銀行副行長郭慶平與澳門金融管理局主席丁連星簽署了《中國人民銀行和澳門金融管理局關於防範洗錢和恐怖融資活動諒解備忘錄》，備忘錄內容涉及反洗錢監管資訊交流機制、反洗錢現場檢查中的互助與合作安排、加強雙方人員交流與培訓等方面。