【路透紐約9月22日】美國聯邦檢察官丹尼爾·裡辰塔爾(Daniel Richenthal)稱,澳門地產開發商吳立勝的助理Jeff Yin供稱,向美國轉移逾450萬美元是用於付錢讓他人從事“非法活動”。此前美國相關機構指控吳立勝與Jeff Yin涉嫌以虛假借口向美國轉移逾450萬美元,並將二人逮捕。
裡辰塔爾向曼哈頓一位聯邦法官表示,Jeff Yin被美國執法部門逮捕後,周六在接受訊問時作出了這些陳述。
“他的供述與指控和其他證據一致,這些證據表明(轉移的)現金其中一個用途是為了付錢讓人從事非法活動,”裡辰塔爾說道。
這是周六的一份法庭文字記錄透露的信息,為這筆資金的預期目的提供了線索。
起訴書稱,吳立勝和Jeff Yin隱瞞了這筆資金的真正用途,屢次向美國海關及邊檢人員謊稱用這筆資金購買藝術品、古董、房產或是用來賭博。
裡辰塔爾稱,29歲的Yin被捕後向調查人員表示,他代表吳立勝付錢讓人從事非法活動。
Yin的律師Sabrina Shroff否認了上述說法,並稱他認為吳立勝的行為合法。
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