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9男女涉助偷渡集團 清洗黑錢被捕
2016-03-03 01:33
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行動檢獲的證物及贓款
9名被捕男女年齡介乎19至53歲
行動檢獲一批懷疑利用非法所得購買的金飾
行動檢獲的金飾
警方扣押價值28萬的汽車
【特訊】司警偵破一宗清洗黑錢案,拘捕9名本地男女,他們涉嫌協助偷渡集團清洗黑錢,涉及款項約2,500萬元,行動中扣押9名被捕男女利用懷疑黑錢購買的住宅單位、車位、名貴房車及金飾。司警透露,有關偷渡集團的主腦是一對本澳夫婦,早前已在內地落網,與是次9名被捕男女是親屬關係,相信是歷年來查獲涉案人數最多的清洗黑錢案。警方將對9名疑犯控以清洗黑錢罪,移送檢察院偵訊,並繼續跟進調查案件。 案情顯示,珠海公安局邊防支隊於去年7月破獲一個組織偷渡集團,拘捕一對本澳夫婦。被捕夫婦是偷渡集團的主腦,長期組織「人蛇」坐船偷渡往來澳門與內地,每條偷渡船坐10名「人蛇」,每星期運作5次,每人每次收取5,000元費用,其中一半歸2夫婦所有,估算不法得益逾2,000萬元。2人已於2月底在內地被判7年及8年有期徒刑。 內地公安經進一步調查,懷疑有贓款流入本澳銀行賬戶,於今年2月7日通報司警調查。警方在獲得司法當局有關「豁免銀行保密義務」的批示後,對涉案夫婦的澳門銀行賬戶進行調查,發現有9名本地男女涉嫌協助偷渡集團轉移及隱藏犯罪所得,遂於前日上午採取行動,派出30名偵查人員到本澳6個住宅單位,將9名懷疑涉案男女拘捕,帶返警局作進一步調查。 司警透露,9名被捕男女年齡介乎19至53歲,均是偷渡集團主腦夫婦的親屬,當中包括1名19歲的中學生和1名22歲的大學生。警方調查發現,據被捕夫婦的賬戶銀行賬戶記錄顯示,在珠海落網的本澳夫婦自2000年起,每年都會將數十萬至 100萬元不尋常資金存入本澳 1個銀行帳戶,再轉賬至女兒及其他親屬至少10個本地銀行賬戶內,期間有親屬曾利用資金在澳門購買住宅單位、車位、名貴房車及金飾等。直至偷渡集團主腦在內地落網後,其女兒得悉事件,隨即將銀行逾1,200萬元存款轉移至其他戶口,企圖逃避警方偵查。 警方最後扣押9名被捕男女10個合共存款約1,300萬元的銀行賬戶、一個價值1,100萬元的住宅單位、1個價值200萬元的車位,以及一部價值28萬的房車和部分金飾,並將對9名被捕男女控以清洗黑錢罪,移送檢察院偵訊。
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