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3男涉清洗黑錢被捕
2016-03-23 04:20
3名涉案男子
【特訊】司警近日拘捕1名馬來西亞男子和2名本澳居民，他們涉嫌在2014年的一宗詐騙案中清洗黑錢，將1名台灣居民匯入賬戶內30萬港幣中的24萬元分3次轉移，並收取酬勞。警方已將3名嫌犯移送檢察院處理。 司警於去年2月破獲1宗發生於2014年的巨額詐騙案，同時發現1宗涉嫌清洗黑錢的案件。司警發言人表示，1名台灣居民2014年被人詐騙，他於當年8月18日將港幣30萬匯到本澳1個銀行戶口內，而該賬戶是由1名在澳工作的馬來西亞男子開設。當日，有關款項即被人分幾次轉移，其中兩筆7萬5千元的款項轉到馬來西亞2個銀行戶口，另有9萬元被2名本澳居民提取，並帶返內地兌換成人民幣後存入賬戶。由於他們存入的金額少於提取的數目，警方相信他們知悉涉洗黑錢而從中收取部分作為酬勞。 司警經調查後鎖定3人身份，於近日將他們拘捕，並在昨日下午以相關罪名移送檢察院處理。
濠江日報新聞
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