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非法集資派高息涉款逾三千萬 地產公司三股東被捕
2016-06-01 04:13
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涉案證物
司警召開特別發佈會
集團股東
集團股東之一
【特訊】本澳1間地產集團以高息回報作為利誘進行非法集資,吸納至少24名本地事主存款,並以支票方式收取利息,直至今年開始陸續被銀行「彈票」,有關公司更停止營運,於是向司警報案。警方經調查後,於本月先後拘捕3名集團股東,並與金管局合作進一步追查事件。 司警於今年5月10日至30日先後接到24名事主報案,報稱早前被某地產集團股東以高息回報為利誘吸納存款,從2014年開始向該集團投資50萬至1600萬元,按協議每月收取1.5%至2.2%的利息,但從今年1月起,公司支付利息的支票由於賬戶餘額不足無法兌現,其後該公司更停止營運。據悉,涉案金額至少高達3300萬港元。 司警經過調查,於本月19和26日先後拘捕2名姓葉和姓林的公司股東,其後,另1名32歲的劉姓董事於30日到司警局檢舉另一宗案件時被司警發現涉案,於是當場截獲,但他拒絕透露公司的運作狀況、簽發空頭支票情況及資金去向。司警還得知,劉姓董事曾提議集團吸納更多人投資,而他亦有權處理有關投資款項,在該公司向事主簽發的48張支票中,有38張為劉姓董事經手,金額由4500元至150萬元不等,合共1100萬元。司警以簽發相當巨額空頭支票及未經許可接收存款之罪名,將3名嫌犯移送檢察院偵訊,並將與金管局將繼續合作,追查其他涉案者及資金的下落。 金融管理局強調未經許可私自吸納存款則屬刑事犯罪行為,並呼籲市民切勿向未獲經營許可的金融機構存款。
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