【特訊】立法會昨日舉行全體會議，一般性通過修改《預防及遏止清洗黑錢犯罪》及《預防及遏止恐怖主義犯罪》兩個法案，法案交由立法會第三常設委員會負責細則性審議。列席會議的經濟財政司司長梁維特表示，有關兩項法律對金融界及博彩業有影響，主要是加入客戶盡職審查措施，包括基本識別、核實身份及背景審查等要求，概念已在現行反洗黑錢的指引中存在，有關行業本身亦會識別及核實客人身份，並保存有關記錄信息，當局評估新的要求是不會對業界帶來額外負擔。
列席會議的經濟財政司司長梁維特引介時表示，兩項法律自生效後沿用至今已達十年之久，而在這十年間澳門特別行政區的經濟經歷了高速的發展，各個主要經濟體系皆與海外機構或客戶有著頻繁的資金交易及流動，為了促進特區政府的經濟可持續發展和為本地及境外的投資建立1個安全和吸引力的平台，加上本澳作為國際組織的成員需履行國際標準以制定法律法規，有必要進一步加強遏止洗黑錢和恐怖主義犯罪。另一方面，澳門身為國際組織的成員，必須履行國際標準以制定法律法規，從而符合金融行動特別組織（FATF）新修訂的四十項建議，以及改善亞太區打擊清洗黑錢組織（APG）於二零零六年對澳門進行的評估過程中發現的不足之處。
梁維特表示，為了確保澳門的經濟在履行國際標準的同時，保持競爭力和可持續發展，特區政府制訂了《修改第2/2006號法律〈預防及遏止清洗黑錢犯罪〉及第3/2006號法律〈預防及遏止恐怖主義犯罪〉》法律草案。法案建議對第2/2006號法律及第3/2006號法律引入的主要修改可歸納為下列七個重點：
1、擴大清洗黑錢罪的上游犯罪的名單範圍，以涵蓋《巴勒莫公約》以及金融行動特別組織新的國際標準所指的各類犯罪。2、在將清洗黑錢的行為定為刑事行為的條文內新增兩款，強調清洗黑錢這類不法行為與上游犯罪各自獨立，以及便於理解確定行為人罪過的準則，這是金融行動特別組織其中一項主要建議。3、加強對合同訂立人、客戶及幸運博彩者實施客戶盡職審查措施，包括識別和核實身份的義務。這項修訂主要配合金融行動特別組織於2012年新修訂的要求，而這項要求已成為一個國家或司法管轄區之評級是否達至合規水平的主要決定因素之一。4、將舉報清洗黑錢及恐怖融資可疑活動的義務伸延至有關活動實施未遂的情況，不論其金額為何。此為二零零六年亞太區打擊清洗黑錢組織的評估報告中指出的其中一項不足之處，故必須作出跟進。5、加入關於特別訴訟措施的章節，目的是為刑事警察機關提供充足的調查工具以追查和搜集與清洗黑錢犯罪相關的證據，主要考慮到現時金融交易的日益複雜性以及非常快速的非面對面交付渠道。6、擴大恐怖主義犯罪的範圍，以涵蓋聯合國安全理事會通過的第2178（2014）號決議所指定的關於外國恐怖主義戰鬥人員的各類犯罪。7、伸延資助恐怖主義犯罪的範圍至經濟資源或任何類型的財產，以及可轉化為資金的產品或權利，務求將與資助恐怖主義相關的一切財產均涵蓋在內。
立法議員唐曉晴贊同有必要修改有關兩項法律，但指出兩項法律涉及金融活動，希望在履行公約的同時，需顧及金融業界的運作，在符合反洗黑錢及恐怖主義的前提下，亦要考慮金融界運作的方便。
梁維特回應表示，有關兩項法律對金融界及博彩業有影響，主要是加入客戶盡職審查措施，包括基本識別、核實身份及背景審查等要求，事實上，客戶盡職審查的概念已在現行反洗黑錢的指引中存在，有關機構亦按照指引要求提交大額交易報告，向客戶進行相關審查；新法影響主要在大額交易報告範圍內，有關行業本身亦會識別及核實客人身份，並保存有關記錄信息，當局評估新的要求是不會對業界帶來額外負擔。