【中新社重慶1月12日電】記者12日從重慶市公安局江北區分局獲悉,該局近日破獲一起特大詐騙案,受害人23000餘人均為老年人,遍佈全國,涉案金額300餘萬元人民幣。3名犯罪嫌疑人已被逮捕。
重慶江北警方2016年9月接到線索,一團伙稱有巨額海外民族資產被解凍,資產擁有人響應國家精準扶貧號召,有意讓錢回歸祖國,扶持全國各地的貧困家庭。民眾只需繳納128元人民幣即可申報成為項目會員,待項目成立後就可得到高額回報。
民警調查發現,該團伙利用網絡宣傳吸引他人加入,幾乎全國所有省市區都有民眾加入。受害人的會員費都由一人集中收取,民警隨後將收款人景某控制。
景某自稱受「民族資產解凍委員會」會長委託,擔任「民族資產解凍基金會項目」組長,負責在全國範圍內招募會員。景某還向警方出示了她所謂的「委任書」「組長證」,其堅信不疑地講述了基金會的歷程。民警調查發現,景某原來也是受騙者。
警方根據景某供述,通過調查資金流向和進一步梳理案件,最終發現廣西人滕某和張某有重大作案嫌疑。民警迅速趕往廣西對二人實施布控抓捕。通過審查民警得知,滕某即是自稱原在國家財政部工作,張某則冒充資產擁有者海歸老人李烈鈞。在偵查過程中民警發現,滕某和張某與鄧某聯繫密切,且賬戶資金流動頻繁,有不斷刷卡套現行為,疑似是有組織有計劃的套取贓款行為。掌握了確鑿證據後,警方在廣西百色市將鄧某抓獲。
警方調查後發現,滕某、張某先後偽造國務院紅頭文件,並不斷將所謂的基金會內部會議照片、下發文件展示給被騙者。而這些照片、文件均是截取的網上照片,照片中不乏國家政府官員,犯罪嫌疑人將照片中的桌牌、橫幅、文件內容等修改成了與「民族資產解凍基金會項目」相關文字。騙取了景某的信任後,再通過景某發展全國各地會員23000餘人,受害者均為50歲至70歲的老年群體,共詐騙300餘萬元人民幣。
目前,滕某、張某因涉嫌詐騙罪已被逮捕,鄧某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得亦被逮捕,該案還在進一步查辦之中。
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