【香港中通社2月24日電】有消息稱，近日一位名為「英達」（Ying Da）的北京居民在美國被捕，此人因為分50次存入46萬美元（約合316萬元人民幣，以下均為美元），且為了繞過監控，每次金額都低於1萬元，而被控涉嫌洗錢。目前，Ying Da已放棄庭審機會，並對「刻意規避申報要求」、「進行現金拆分」等指控認罪。案件將於5月11日宣判，他面臨最高10年刑期和最高50萬元罰款。
北京青年報24日報道，美國華裔律師劉龍珠提供了檢方檢控書以及Ying Da本人的認罪書。檢方指控書顯示，Ying Da現年56歲，居住在康州，其於2011年4月到2012年3月之間的12個月內，先後把46.4萬元存入他和妻子的聯名賬戶。且他每次的存錢額度都低於1萬元，共分50次存入。同時，檢控內容顯示，這46.4萬元分別被存入他和妻子在4家銀行開的6個銀行賬戶內。
康州聯邦檢察官認為，Ying Da的結構性拆分行為是有意避開交易報告的要求。因為根據美國聯邦法律，美國金融機構在接收1萬元以上的現金交易時，會要求客戶填寫「現金交易報告」。
目前，Ying Da已放棄庭審機會，作為案件和解協議的一部分，他在認罪書中稱，同意凍結部分資金並補交稅款合計29萬元。
具體內容為：同意凍結他在康州拆分存入的約17.6萬元現金，以及補交國稅局11.3萬元的未付聯邦稅，此外還有2009年、2010年及2011年3年間的罰金和利息。
事發後，有網友指出，這個「Ying Da」疑為內地知名導演英達。而檢控內容顯示，被告Ying Da是一名中國公民，其妻及家人生活在美國。另據外媒報道，被告Ying Da現年56歲，是北京居民。經檢索發現，公開資料顯示，導演英達1960年出生，家庭情況與此案描述相似。英達的手機一直處於無人接聽狀態。
鳳凰網24日指出，華人為了避免麻煩，在美國將現金分多次存入銀行、並刻意將每次存款金額壓低在申報標準1萬元以下的情況不少。然而這種存錢方式很容易被稅局盯上，不僅要付出巨額罰款，還可能要面臨牢獄之災。