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網購投資詐騙集團涉騙逾百萬
2017-07-01 00:41
3男女疑詐騙及清洗黑錢被捕
起出的物證
【特訊】司警局透過聯絡機制鎖定7名男女，懷疑他們透過網購、投資等虛假訊息詐騙台灣、新加坡及馬來西亞等地13名人士合共101萬澳門元。警方根據相關資料於上月29及30日分別將2男1女捉拿歸案；被捕人士辯稱是提供銀行賬戶給親人或朋友收錢，否認詐騙及清洗黑錢。
第一名被捕男子姓劉、30歲、澳門人、報稱為地盤工人；第二名被捕男子姓賴、30歲、澳門人、報稱為廚師；第三名被捕人士姓肖、女性、27歲、內地居民、報稱為家庭主婦，她哥哥與劉姓嫌犯為朋友。3人現時已被警方以犯罪集團、相當巨額之詐騙及清洗黑錢罪移送檢察院偵訊。
警方是在上月底接獲台灣警方的邀請，協助調查一宗懷疑有台灣居民被人以投資的名義騙走34.8萬澳門元的案件。調查期間，警方發現7個由相互間有親戚或朋友關係的人士開設的銀行賬戶懷疑涉案，該7個銀行戶口自2015年10月至今至少有13筆來自境外的款項匯入記錄，涉案金額合共101萬澳門元。經與相關匯入地，包括台灣、新加坡及馬來西亞等地的警方交換資料，司警局探員證實匯出款項的人士事後均舉報懷疑墮入投資或網購騙局。
根據有關資料，警方鎖定7名銀行賬戶的戶主懷疑涉案，並發現他們均曾主動從個人賬戶提款，相信該7名有親屬或朋友關係的人士涉嫌串謀詐騙及清洗黑錢。6月29及30日，警方在關閘將入境的劉姓男子及肖姓女子截獲，而賴姓男子則應司警局邀請自行前往警局協助調查。3名男女均否認參與詐騙，指只是借出銀行賬戶供他人收錢，警方則認為有理由相信他們與在逃的4名人士串謀犯案，現時已將3人移送檢察院，同時追緝另外4名懷疑涉案在逃人士。
濠江日報新聞
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