媒體
分類
新聞
- 全球千億富豪增至十五位
- 孫子兵法營銷戰 九地篇
- 內地顯示企業站全球產業前列
- 創業者別捲大模型 找明星場景
- PATA與會者漫步澳門 體驗旅遊＋
- 亞太AI應用 較發達經濟體高30%
- 物流業倡完善大型貨品入琴機制
- 工商聯赴馬考察 促經貿合作
- (一家之言)抱團求取留澳消費話事權
- 鏡粉襲澳客流足 零售增10%
- 中小企冀推演唱會套票 擴受惠面
- 首季銀行國際資產佔比跌至83.3%
- 工銀澳門獲評地區最佳銀行
- 內地發三十年特別國債 票息2.57%
- 首季澳住宅單位成交總值升16.7%
- 三箭齊發 港股內房股走強
- 內地商銀批九千億白名單貸款
- 旅業採用AI客服 員工價值難取代
- 三重磅利好 專家：提振內地樓市
- 靈活應用科技 擁抱旅業機遇
兩次評估 澳反洗錢理想
2014-07-17 00:00
“第十七屆亞太區打擊清洗黑錢組織年會”昨開幕
兩次評估 澳反洗錢理想
【本報消息】金融情報辦公室主任伍文湘表示，澳門作為亞太區打擊清洗黑錢組織(APG)的會員，將遵從國際標準執行反洗錢措施。APG曾對澳門進行兩次評估，結果顯示澳門反洗錢工作理想，當然仍有改善空間。由於博彩業被定為清洗黑錢的高風險行業之一，涉及較多現金交易，故政府對執行反洗錢工作非常重視，並成立十六個由監管、司法及執法部門人員組成的跨部門反清洗黑錢及恐怖融資工作小組。
國際組織對反洗錢工作的標準，最重要是預防措施。當進行交易時，要採取對客戶的識別程序，了解客戶身份，如涉及銀行或複雜交易，需要知悉客戶的資金來源是否合法。博彩及零售涉及金額較少，大部分交易屬一次性，要了解所有資金來源，實務上或存在一定困難。但澳門現行法律法例已定明識別客戶措施，如出現可疑或金額較大時，亦要求取得客戶識別資料及保存記錄。當執法部門有個案需要調查，隨時提供相關資料。
七成舉報來自賭業
伍文湘指出，根據澳門反洗錢法例，博彩業屬於受規範行業，博監局對博企運作有特別的反洗錢指引，規定交易達到某額度時要識別客戶，遇到可疑情況，無論金額大小，必須取得客戶及交易資料，並向金融情報辦公室舉報。目前辦公室收到的舉報中，七成來自博彩業，與澳門經濟現狀吻合。
伍文湘表示，執法部門正打擊非法運入本澳的移動式銀聯卡終端機，這些並非澳門銀行機構放置在商戶的終端機，透過這些設備刷卡已屬刑事罪行。另外，透過澳門的合法“收單行”向商戶發出的終端機，這些都屬正常交易，但不是完全無風險，或會有客戶以正常消費貴價物品來套現。經過正常銀行體系，政府會透過與外地監管部門的合作機制，追蹤其他合法使用的終端機交易是否正常。他強調，本澳和內地及其他國家地區一直有交換情報。
澳門日報新聞
-
全球千億富豪增至十五位9小時前
-
孫子兵法營銷戰 九地篇9小時前
-
內地顯示企業站全球產業前列9小時前
-
創業者別捲大模型 找明星場景9小時前
-
PATA與會者漫步澳門 體驗旅遊＋9小時前
-
亞太AI應用 較發達經濟體高30%9小時前
-
物流業倡完善大型貨品入琴機制9小時前
-
工商聯赴馬考察 促經貿合作9小時前
-
(一家之言)抱團求取留澳消費話事權9小時前
-
鏡粉襲澳客流足 零售增10%9小時前
-
中小企冀推演唱會套票 擴受惠面9小時前
-
首季銀行國際資產佔比跌至83.3%1日前
-
工銀澳門獲評地區最佳銀行1日前
-
內地發三十年特別國債 票息2.57%1日前
-
首季澳住宅單位成交總值升16.7%1日前
-
三箭齊發 港股內房股走強1日前
-
內地商銀批九千億白名單貸款1日前
-
旅業採用AI客服 員工價值難取代1日前
-
三重磅利好 專家：提振內地樓市1日前
-
靈活應用科技 擁抱旅業機遇1日前
留言