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外匯局破6起地下錢莊
2014-09-26 00:00
外匯局破6起地下錢莊
【中新社北京廿五日電】國家外匯管理局綜合司司長王允貴表示，截至八月底，中國今年共破獲地下錢莊6起、非法網絡炒匯案件1起，涉案金額達28億元（人民幣，下同）。
國家外匯管理局舉行新聞發佈會，對外公佈今年上半年特別是首三季的外匯管理政策。王允貴表示，今年以來，外匯局加強跨部門金融監管合作。今年首八月與海關總署緝私局簽署合作備忘錄，共同打擊走私活動的資金鏈條，聯合公安部嚴厲打擊地下錢莊、外匯信用證詐騙等外匯違法活動，破獲地下錢莊及非法網絡炒匯案件，涉案金額達28億元。
同時，對異常外匯資金流動的檢查和處罰力度也明顯加大。國家外匯管理局今年專門開展虛假轉口貿易和遠期結匯等專項檢查，今年一至八月，共查處外匯違規案件967起，共處行政罰款1.8億元。
值得注意的是，通過數據分析發現違法線索已然成為中國外匯監管部門一個重要手段。
今年首八月，國家外匯局依託外匯檢查系統，通過數據分析發現違規線索共立案353起，處罰金額1.18億元，分別佔全部案件和處罰金額的36.5%和65.5%。
澳門日報新聞
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