【記者陳藝珠海報道】珠海警方昨日發佈珠海市「四•二九」特大非法吸收公眾存款案相關案情。相關資料顯示，該案涉案金額近二十億元人民幣，警方在收網抓捕行動中成功凍結涉案金額五點四三億元人民幣。

警方循線抓獲犯罪嫌疑人並凍結巨額涉案資金

據了解，二０一五年三月初，珠海警方經偵支隊在打擊非法集資專項行動中，發現一條非法集資案件線索：廣東某上品互聯網科技發展有限公司涉嫌以高息為誘餌，以開設互聯網商店為幌子，以在豪華酒店或澳門、泰國等境外場所召開經濟論壇和各種會議活動為噱頭，向社會不特定群眾非法集資。

四月二十九日，珠海警方經偵支隊對此案以非法吸收公眾存款案立案，並抽調精幹警力成立專案組進行偵查（代號：「四•二九」專案）。六月五日，在廣東省公安廳經偵局的統一指揮下，珠海警方經偵支隊會同拱北口岸公安分局在北京、廣州、珠海三地同時展開對此案的統一收網行動。到目前為止已抓獲該案主要犯罪嫌疑人李某增等十一名並刑事拘留（現已有五人被批准逮捕），凍結涉案金額五點四三億元人民幣。並及時查控投資返利資料庫，繳獲了涉及六千六百餘人的一萬三千多份合同。

採用線上線下方式，涉案金額達二十億元

據了解，某上品公司註冊地址為珠澳跨境工業區珠海園區某大廈三樓，二０一四年六月二十四日成立，註冊資本二千萬元人民幣，法定代表人為李某增。該公司在前述註冊地點所在大廈設立所謂線下超市，並在網上建立線上商城，以發展互聯網超市銷售進出口產品為藉口，以承諾支付高額回報為誘餌，吸引加盟商及投資者。

該公司以合同方式承諾，投資者以二萬美元為倍投基數，投資兩年，可以獲得百分之七十五本金返還和兩倍本金的利潤，年回報率高達百分之一百三十七點五。經查，此案涉及全國三十一個省、自治區、直轄市的共六千六百多名投資人，涉案金額近二十億元人民幣。

案件辦困難重重

警方透露，該案件在偵破過程中困難頗多。據了解，該案涉案嫌疑人和涉案公司眾多，關係錯綜複雜，核實主犯身份難度大。此案中對公司運作起重要作用的共十餘人，並涉及四個關聯公司。排查眾多嫌疑人的真實身份、犯罪團夥的組織架構、分析涉案公司之間的關係難度大。

而與此同時，涉案投資者眾多，非吸資金鏈尚未斷裂，調查取證難度大。某上品公司以當前最熱門的電子商務為噱頭，以開設互聯網商店為幌子，一方面吸收會員來加盟經營網店並「充值消費」，另一方面鼓勵會員通過發展「下線」累積積分，獲得旅遊機會或者返現分紅，此經營手法實際上就是以變相傳銷方式進行非法吸收公眾存款。

而截止案發，該公司發展的會員遍及全國大部分省市，數量已達六千多名。由於案發前該公司資金鏈還未斷裂，所有會員的「投資分紅」一直在正常運行，因此，如何在不打草驚蛇的前提下摸清某上品公司內部非吸的運作模式，是案件偵辦亟待解決的難題。

而由於該案涉案金額巨大，涉案帳戶眾多，如何在收網後及時凍結相關帳戶裡面的資金，盡最大限度挽回投資人的經濟損失，是案件偵辦是否取得全面勝利的關鍵。

據了解，本案偵查中，專案組取得人民銀行珠海市中心支行的大力支持，在收網行動中，該行協調涉案帳戶的開戶銀行，派出員工全天候值班，配合公安機關在抓捕嫌疑人之後的第一時間對涉案帳戶進行凍結，有效的防止了該案沉澱資金被隱匿、轉移，成功凍結涉案金額五點四三億元人民幣。目前，珠海警方正繼續全力追查涉案資產，最大限度挽回群眾經濟損失。

珠海警方打擊行動獲強力推進

珠海警方透露，在今年的打擊非法集資專項行動中，珠海警方高度重視，全力部署、推進，由警方經偵支隊牽頭組織全市經偵部門重點落實，確保專項行動強力推進。資料顯示，今年一至六月，珠海市共偵破涉非法集資類犯罪案件十九起，刑事拘留犯罪嫌疑人五十八人，逮捕四十人。而據了解，今年上半年，珠海市在廣東省打擊非法集資犯罪方面一直保持領先勢頭。