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銀聯聲明無直接博彩支付
2014-03-14 00:00
嚴打洗錢行為
銀聯聲明無直接博彩支付
【新華社北京十三日電】針對日前境外媒體報道澳門賭博和資金外逃中隱現銀聯卡身影，中國銀聯十三日稱，銀聯一直高度重視銀行卡風險防控，多方聯合加大打擊銀行卡洗錢等違法行為，保障境內外支付安全。
根據銀聯統計數據，一三年首三季，銀聯卡欺詐率和貸記卡欺詐損失率分別為2.32BP和0.15BP（BP指萬分之一），低於同期全球欺詐率水準。中國銀聯相關負責人說，目前銀聯主要從三方面打擊銀行卡洗錢等違法行為：一、不斷完善規則，與銀聯卡收單、發卡機構聯合建立跨境風險防控體系。澳門收單機構已全面實施對高風險商戶和大額交易的管理機制，近年來陸續關停20多家存在受理風險隱患的商戶。中國銀聯聯合商業銀行，對澳門交易採取全面的限額控制措施。
二、提升對跨境交易風險的系統管理水準，先後投入近千萬元建設風險監控系統，密切監測和跟蹤大額異常交易，與境內外機構建成暢通的風險信息共享和緊密的案件協查機制，同時還與兩地公安司法機構密切協作，陸續破獲多起跨境銀行卡風險案件。
協查事件逾二千億
三、落實兩地金融監管政策，嚴格依法經營。銀聯在當地會同收單機構對商戶進行定期巡檢，通過組織反洗錢專題培訓提升工作意識和能力，定期報送業務發展與風險防控情況。○四年至今，銀聯共協查境內外各類銀聯卡風險事件5.47萬起，涉及金額超過2,372.7億元。
這位負責人說，博彩旅遊業在澳門經濟中佔有獨特地位。博彩資金借助銀行卡渠道進入澳門，是所有銀行卡品牌都面臨的問題。主要國際銀行卡品牌可在賭場直接購買籌碼，中國銀聯嚴格執行監管規定，不得用於博彩直接支付。
澳門日報新聞
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