美國撤銷對匯業銀行的「制裁」有何玄機？

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　　就在美國總統特朗普進一步對中國實施各種圍遏手段，並對中國香港特區採取各種「制裁」措施之際，美國政府卻在事前毫無任何徵兆之下，突然於日前通知澳門匯業銀行，無條件地撤銷對澳門匯業銀行長達十五年的制裁。匯業財經集團主席區宗傑當天表示，已經收到美國政府的通知，而美國政府的撤銷動作，是在「無需進一步訴訟，也無需任何一方承擔責任的情況下」進行的。也就是說，既沒有公開宣布，也沒有否定當初作出制裁決定的指控，亦即沒有公開為匯業銀行作出「平反」，甚至對匯業銀行是否有為朝鮮「洗黑錢」也沒有進行澄清。

　　區宗傑在聲明中指出，這個決定對其個人或匯業銀行都是很重要的一步，即使曾經歷過一段非常艱難的日子，但現在是時候忘記背後，邁步向前。他將會致力於消除監管機構及美國政府的疑慮，以證明將來再沒有監管行動的需要，並期待就為打擊各種形式的洗錢活動所作的努力，與美國財政部金融犯罪防制署保持溝通。區宗傑又指，當時機成熟將恢復美元結算業務，並繼續發展私人銀行服務、資產管理、海外房地產業務，服務香港、澳門及大灣區的市民。

　　美國金融犯罪執法局是於二零零五年九月宣布對澳門匯業銀行實施制裁的。該局當時指控澳門匯業銀行涉及協助朝鮮「洗黑錢」，為朝鮮「從事非法活動的掛名公司」提供金融服務「超過二十年」，支持「恐怖主義」活動。美國財政部據此要求美國金融機構斷絕與匯業銀行的聯繫。匯業銀行隨即回應要求廢除制裁，但遭美方拒絕。

　　二零零五年美方發布製裁意見後，匯業銀行在兩天內被擠提三億澳門元，佔滙業總存款額十分之一。對此，澳門特區政府在凌晨發表聲明，表示對事件高度關注，及成立專責小組調查。隨後，澳門特區行政長官何厚鏵以「滙業銀行的客戶提款出現嚴重不正常情況」為理由，引用《金融體系法律制度》，暫時接管該銀行，委派大西洋銀行澳門分行總經理蘇鈺龍及澳門金融管理局內部審計辦公室副總監李展程，參與滙業銀行的管理，以鞏固公眾對金融體系的信心。香港金融管理局則首次引用一九九五年生效的《銀行業條例》，宣布委任畢馬威會計師事務所合夥人彭博倫為經理人，接管香港方面的服務，分隔與母公司的資產。

　　二零零七年九月二十八日，兩年的管理期結束，澳門特區政府決定把匯業銀行的管理權交回原股東。但是，區宗傑卻於十一月中旬向澳門法院提起訴訟，狀告澳門特區行政當局，控告行政長官作出批示強制對該銀行監督的特殊措施，並由政府干預該金融機構兩年。該司法界消息人士稱，區宗傑指出，行政長官曾承諾給予他二億澳門元，作為政府干預銀行作出的賠償。該消息人士解釋稱，澳門金融當局採取措施是合法的反應，但賠償的請求卻無稽，對此不予置評。

　　不過，當時澳門社會上，對區宗傑狀告特區政府的做法，表達極不理解，指出如果不是特區政府採取果斷手段，接管匯業銀行，不但是擠提持續，匯業銀行「連渣都冇」，將會倒閉，而且也將會對澳門金融體制產生「多米諾骨牌效應」，影響澳門特區金融安全。

　　二零一零年，匯業銀行再次提出廢除制裁。匯業還同意美方安排兩次獨立審查，作為二零一二年至二零一九年談判的一部分。但二零一九年，美國金融犯罪執法局最終依然以匯業銀行「未能糾正其他重大缺陷」等理由，再次拒絕撤銷制裁。而且，美國金融犯罪執法局的一份文件還提到，二零一三年三月匯業銀行在美國華盛頓特區法院提起訴訟，對美方相關調查和製裁提出質疑。在持續多年的訴訟與談判後，雙方最終達成一致，金融犯罪執法局同意重新對匯業銀行進行評估，允許匯業銀行就二零一九年申請被拒一事提交意見，並基於這些原因撤銷了制裁。但在聲明的最後，美國金融犯罪執法局仍然提出，如果該局此後仍認定需要採取措施，將會重新推動制定相關細則。不過聲明也規定，若美方要製定相關措施，必須公開所有非機密的材料依據，且應留出三十天的溝通時間。

　　美國政府對澳門匯業銀行作出撤銷制裁的決定，當然首先是經過十五年的行政調查及司法訴訟，美國政府拿不出「過硬」的證據，證明匯業銀行為朝鮮「洗黑錢」。儘管就連區宗傑自己也曾公開承認，匯業銀行與朝鮮的美元業務，是其父親時期就已經進行的，他接手家族生意後，也順帶繼承了這些業務，並不否認其父親曾經有過美國政府指控的情事，但基於「無罪推定」亦即「疑罪從無」的原則，美國政府無法繼續執行對匯業銀行的制裁。因而在糾纏了十五年之後，最終做出撤銷制裁的決定。相信，不但是區宗傑，而且連澳門金融業者以至廣大銀行存戶，都正面肯定這個決定。

　　但美國政府卻是在特朗普進一步對中國實施各種圍遏手段，並對中國香港特區採取各種「制裁」措施之際，在事前毫無任何徵兆之下，突然作出這個與上述作為完全相反的決定，就讓人感到「內有玄機」。這是否美國政府要以此來與其對同樣是實行「一國兩制」的香港特區所作出的各項「制裁」措施，進行「鮮明對比」，以佐證美國對香港實施制裁的「正當性」？

　　當然，可能也與澳門特區政府正在著手準備對六個賭牌的處理有關。因為在這三正三副賭牌中，有兩個賭牌的東主與美國政治密切相關。其中一個更是直接介入了特朗普的政治，成為特朗普競選總統時的「金主」，並捐資贊助了特朗普的就職儀式。其實，在二零零一年澳門特區政府進行賭牌開投時，特朗普就曾經有意參與競投。美國政府此舉，可能也是要在「制裁」香港特區的緊張氣氛，進行緩和，創造有利條件，以利於美國博企爭取續期以至在重新開投中提高中標機率高。

　　不過，有香港新聞同行懷疑，美國此舉是褒揚區宗傑的繼承人，其長女區麗莊積極參與「佔中」及「反送中」的行為。實際上，在二零一四年的違法「佔中」中，區麗莊是「佔中金融組」的成員之一，小組的主理人為曾自稱「佔中十死士」的錢志健。在翌年的區議會選舉中，與「佔中三丑」關係密切的區麗莊，以「傘兵」的名義空降灣仔司徒拔道選區作候選人，為淡化其「佔中三丑」黨羽的身份，除搬出其父親的「澳門前全國政協委員」的身份之外，環重點突出其「金融界人士」的身份。對此，當時的《文匯報》等曾予以揭露。

　　去年六月十日的香港《蘋果日報》報導，昨日有不少商界人士參與「反惡法」遊行。其中澳門匯業財經集團副CEO區麗莊，是少數敢言的銀行界人士；其父親區宗傑是前政協，亦曾參與澳門第一屆行政長官選舉，相反區麗莊卻積極參與社運，佔中時期亦曾當義工。她直言修例破壞「一國兩制」及本港國際金融城市地位，料直接影響金融界運作及利益，「到時同北京、上海冇分別」。該報導說，區麗莊指雖然對撤回條例悲觀，「但只要香港好，唔驚秋後算賬」。她昨又響應「佔中三子」之一朱牧邀請，於陳健民、朱牧等成立的「守護公義基金」攤檔做義工。現場所見不少市民都向基金捐款以示支持。

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